Naufrage dans la Manche en 2021 : des doutes se font jour sur le rôle de l’armée française
En novembre 2022, au lendemain de révélations du « Monde » sur la responsabilité des secours dans la mort d’au moins vingt-sept personnes en mer, en novembre 2021, le passé « trouble » d’une opératric...
Le voyage d'Anne Hidalgo à Tahiti prend un tour judiciaire. Des perquisitions ont lieu depuis ce matin à la mairie dans le cadre d'une enquête des chefs de prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics. www.lemonde.fr/les-decodeur...
Le Parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire pour faire la lumière sur les conditions de ce déplacement controversé de la maire de Paris dans le Pacifique, à l’automne.
La justice française réalise sa plus belle prise depuis le début de la guerre en Ukraine en saisissant une propriété de trois hectares à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) soupçonnée d'appartenir à Gazprom et d'une valeur d'au moins 120 millions € www.lemonde.fr/les-decodeur...
La villa Mariana Irina à Roquebrune-Cap-Martin est officiellement détenue par un oligarque russo-arménien, mais le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du g...
Le Monde révèle comment Andreï Akimov, patron de GazpromBank, a controlé plusieurs villas sur la Côté d'azur, en Haute-Savoie et à Saint Barthélémy, via des structures offshore. Les biens ont été discrètement cédés après le début de l'invasion de l'Ukraine www.lemonde.fr/les-decodeur...
Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le 24 février 2022, des biens immobiliers liés au patron de la banque russe, Andreï Akimov, à son entourage familial et à des associés ont été vendus. Certains ont été détenus à l’aide de prête-noms et financés à partir de paradis fiscaux.
Perquisitions en série chez le géant du lait Lactalis. Le siège social à Laval, les bureaux parisiens et l'hôtel particulier du PDG ont reçu la visite de la BNRDF dans le cadre d'une enquête du PNF ouverte pour fraude fiscale aggravée et blanchiment www.lemonde.fr/les-decodeur...
Selon les informations du « Monde », l’enquête du Parquet national financier vise à déterminer si le géant laitier a échappé à l’impôt français en transférant des bénéfices dans se...
Monaco doit faire mieux en matière de lutte contre le blanchiment pour éviter de passer sur la liste grise du GAFI. Plusieurs mesures ont déjà été adoptées. Mais niveau transparence, la procédure de consultation du registre des bénéficiaires effectifs est.. kafkaïenne www.lemonde.fr/les-decodeur...
La Principauté a adopté des réformes au pas de charge pour combler ses lacunes dans la lutte contre la criminalité financière. Mais des doutes subsistent sur sa capacité à répondre à ce défi...
Gazprom Neft est censé avoir revendu ses parts dans la Villa del Mare à Roquebrune-Cap-Martin. En analysant de nombreux documents, on découvre que le groupe gazier a toujours des intérêts dans la luxueuse villa. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour blanchiment www.lemonde.fr/economie/art...
Guerre en Ukraine : "le Tribunal de l’Union européenne rejette le recours de M. Roman Abramovich et confirme ainsi les mesures restrictives prises à son égard". (communiqué TUE) curia.europa.eu/juris/docume...
#CyprusConfidentialwww.lemonde.fr/les-decodeur...
Avantages fiscaux, visas dorés, tolérance judiciaire : l’enquête « Cyprus Confidential », fondée sur une fuite de documents, jette une lumière crue sur les dérives du modèle économique ...
« NarcoFiles » : la métamorphose du marché de la cocaïne révélée par une fuite inédite de documents judiciaires. Fragmentation des cartels, innovations technologiques, émergence de nouveaux hubs de production.... www.lemonde.fr/les-decodeur...
Ces documents colombiens piratés éclairent d’un jour nouveau l’industrie de la cocaïne. La fragmentation des cartels, les innovations technologiques et l’émergence de nouveaux hubs de produc...