Não ajuda que lavagem de dinheiro é um crime *extremamente* difícil de comprovar. Qualquer coisinha pode ser usada como justificativa pra "suspeita de lavagem de dinheiro".

Lavagem de dinheiro em geral é "terceirizada" pra lojistas, comerciantes e pessoas comuns que os criminosos possam pagar ou chantagear, e todo o objetivo da lavagem é "misturar" transações fraudulentas com legítimas de formas difíceis de detectar. Por isso em tese qualquer um pode ser suspeito.